Kontrollera kunder och leverantörer mot Ekobrottsmyndighetens checklista! Signalerna för att uppmärksamma en oseriös aktör med uppsåtet att begå brott är många, men ofta svåra att upptäcka manuellt och på egen hand! Aktiebolaget är den företagsform som är mest gynnsam att använda som brottsverktyg, och som regel är det sällan de formella företrädarna i bolagets styrelse som är de verkliga gärningsmännen. Istället används målvakter, fiktiva personer och alias för att distansera sig från illegala affärer och fusk med skatter, avgifter, arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd.
Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en bra checklista på varningssignaler som du bör hålla utkik efter när du som inköpare eller upphandlare ska kvalificera en ny aktör. Här nedanför kan du göra din egna check av leverantör eller kund utifrån den checklistan!
Så läser du du listan
- Har du kryssat i fetmarkerade varningssignaler? Dessa innebär en extra hög risk för ekonomisk brottslighet. Gör en extra fördjupad kontroll. Sannolikt bör du avstå från affären.
- Har du kryssat i flera varningssignaler? Ju fler varningssignaler desto större risk för oseriösa/kriminella aktörer. Gör en fördjupad kontroll och utifrån den får du ta ställning till om du ska genomföra affären eller avstå.
- Har du kryssat i enstaka eller ingen varningssignal? Enstaka avvikelser behöver inte tyda på brottslighet. Du kan genomföra affären.
Företaget
Nystartat företag
Finns flera företag med liknande namn?
Telefonnummer saknas
Negativ status ex konkurs
Finns på varningslistor ex svensk handel eller varningsinfo.se
Juridik
Förekommer i juridiska sammanhang, ex dömd i domstol
Inblandade i rättsliga ekonomiska tvister
Adressen
Postadress saknas
Bolaget har en adress som inte stämmer
Boxadress eller c/o adress
Verksamhetslokal saknas
”Ökänd” adress, adressen har tidigare figurerat i ”oseriösa” sammanhang
Bolagsverkets ärendeförteckning
Flera styrelsebyten på kort tid
Aktuellt inneliggande ärende hos Bolagsverket t.ex. pågående styrelsebyte
Årsredovisning ej inlämnad/inlämnad försent
Revisorn eller funktionärer utträtt på egen begäran
Revisorns uppdrag upphört i förtid
Ekonomi
Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
Ojämn kreditvärdighet över tid
Betalningsanmärkningar
Skulder hos kronofogden
Underskott på skattekontot
Skulder och betalningsanmärkningar
Revisionsberättelsen inte tillstyrkt
Godkännande för F-skatt saknas
Hög omsättningsförändring på kort tid
Låga arbetsgivaravgifter trots personalintensiv verksamhet
Hög omsättning trots få anställda
Stor vagnpark men inga eller få anställda
Styrelsen
Många styrelseförändringar under kort tid
Återkallade styrelseförändringar
Ej komplett styrelse
Styrelsen inblandade i många konkurser
Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot
Bolaget saknar revisor
Förekommer utländska styrelsemedlemmar
Finns ”särskild delgivningsbar person” i styrelsen
Firmatecknare med generalfullmakt
Företrädarna
Svårt att komma i kontakt med företrädarna
Avvikande folkbokföring ex har ej egen bostad i kommunen
Särskild postadress till en anstalt (KVA) eller till en ökänd boxadress
Väldigt många folkbokförda på personens hushåll (adressen)
Många styrelseuppdrag under kort tid (3–6 mån)
Inblandad i många företagskonkurser
Sitter i väldigt många bolag
Låg eller ingen inkomst
Betalningsanmärkningar
Skuld hos Kronofogden
Väldigt många bilar registrerade på sig i förhållande till inkomst
Personlig konkurs
Näringsförbud
Dömd i domstol
Finns i belastningsregistret
Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
”Oerfaren” företrädare - ålder, nyinflyttad etc.
”Ökänd” sedan tidigare